18 يونيو 2007
مصرف الشامل ينظم دورات حول مكافحة غسل الأموال بموجب تعليمات مصرف البحرين المركزي
أقام مصرف الشامل مؤخراً بتنظيم مجموعة من الدورات حول مكافحة غسل الأموال لأعضاء الإدارة العليا والمتوسطة، وبقية الموظفين بما في ذلك جميع الموظفين الجدد. وقد تم تنظيم الدورات في المكتب الرئيسي للبنك الموجود في برج السيف وذلك على خمسة أيام متتالية خلال الأسبوع الماضي.
وقد تضمنت الدورات تقديماً حول مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة المتعلقة بمعرفة الزبائن بشكل دقيق وصحيح إلى جانب معرفة طبيعة أنشطتهم الرئيسية والثانوية وشركاء العمل وذلك بهدف خلق وعي بأنشطة مكافحة غسل الأموال عن طريقهم وعن طريق حسابهم/ حساباتهم. وشملت الدورات كذلك طريقة اكتشاف وتقديم تقارير حول العمليات والصفقات المشبوهة وفهم طبيعة تقديم التقارير حول العمليات المشبوهة وغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.
وقام بإدارة الدورات السيد حسام العبد وهو عضو بارز في المجلس الاستشاري لإتحاد الخبراء القانونيين في مكافحة غسل الأموال من مركز تدريب الخدمات المالية في البحرين.
وهناك في الوقت الحاضر إدراك ووعي على مستوى عالمي بأن على جميع البنوك أن تتعامل بشكل صارم وفعال مع الأشخاص ذوي الميول والنزعات الإجرامية والمراوغين بصفة متزايدة ولديهم التمويل الكافي ولديهم خبرة تقنية مع التصميم على استخدام كل السبل والوسائل الممكنة والمتوفرة للتحايل على الأنظمة المالية التي تمثل حجر الأساس في الأنشطة التجارية الشرعية الدولية. وقد ألزم مصرف البحرين المركزي، وبموجب سياساته الرقابية الصارمة، جميع البنوك في البحرين بضرورة توفير التدريب حول مكافحة غسل الأموال لجميع موظفيها.
|
